{"id":8164,"date":"2024-01-25T13:27:23","date_gmt":"2024-01-25T17:27:23","guid":{"rendered":"https:\/\/periodismo360.com\/?p=8164"},"modified":"2024-08-14T08:55:52","modified_gmt":"2024-08-14T12:55:52","slug":"detienen-en-espana-a-miembro-de-mafia-marroqui-que-blanqueaba-dinero-en-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/periodismo360.com\/?p=8164","title":{"rendered":"Detienen en Espa\u00f1a a miembro de mafia marroqu\u00ed que blanqueaba dinero en Rep\u00fablica Dominicana"},"content":{"rendered":"

AFP.-<\/strong> La polic\u00eda espa\u00f1ola<\/strong> anunci\u00f3 este jueves el arresto <\/strong>de un miembro destacado de la Mocro Maffia<\/strong>, organizaci\u00f3n criminal de origen marroqu\u00ed <\/strong>en Pa\u00edses Bajos, quien lideraba una red de narcotr\u00e1fico y blanqueo <\/strong>en el sur de Espa\u00f1a que hab\u00eda adquirido al menos 172 propiedades.<\/p>\n

“Se ha logrado detener al l\u00edder de un clan de la Mocro Maffia, que era objetivo prioritario tanto para Pa\u00edses Bajos como para la Polic\u00eda Nacional” espa\u00f1ola, indic\u00f3 en rueda de prensa Fernando Alonso, jefe de la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) del cuerpo de seguridad.<\/p>\n

Fuentes de la polic\u00eda identificaron al detenido como Karim Bouyakhrichan, hermano de Samir, tambi\u00e9n miembro de la Mocro Maffia, quien fue asesinado en 2014 cerca de Marbella, sur de Espa\u00f1a.<\/p>\n

Ese asesinato produjo una “reorganizaci\u00f3n de los clanes” en esa zona y activ\u00f3 la investigaci\u00f3n policial, explic\u00f3 Daniel V\u00e1zquez, inspector jefe de la UDEF.<\/p>\n

En la operaci\u00f3n tambi\u00e9n fueron detenidos otros cinco miembros de la red, entre ellos “el cerebro de la estructura de blanqueo”, seg\u00fan V\u00e1zquez, quien dijo que la investigaci\u00f3n sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.<\/p>\n

Karim Bouyakhrichan, actualmente en prisi\u00f3n provisional, encabezaba una red “dedicada, presuntamente, al tr\u00e1fico internacional de sustancias estupefacientes a gran escala”, principalmente introduciendo coca\u00edna a Espa\u00f1a, “as\u00ed como al blanqueo de capitales”, se\u00f1al\u00f3 la polic\u00eda en un comunicado.<\/p>\n

La red hab\u00eda realizado operaciones de blanqueo “por un importe de 6 millones de euros (6,53 millones de d\u00f3lares)”, a trav\u00e9s de “una s\u00f3lida infraestructura personal, mar\u00edtima y mercantil con presencia” en varias ciudades de Espa\u00f1a, adem\u00e1s de Marruecos, Rep\u00fablica Dominicana, Pa\u00edses Bajos y Emiratos \u00c1rabes, seg\u00fan la polic\u00eda.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n criminal utilizaba mercantiles interpuestas, as\u00ed como la metodolog\u00eda del \u201cHawalla\u201d y el uso de testaferros para blanquear importantes cantidades de dinero con las que posteriormente adquir\u00edan bienes muebles e inmuebles.<\/strong><\/p>\n

Las autoridades le bloquearon a la organizaci\u00f3n 172 propiedades inmobiliarias, valoradas en su conjunto en 50 millones de euros (54 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n

La polic\u00eda llevaba cinco a\u00f1os tras la pista de Karim Bouyakhrichan, quien era muy dif\u00edcil de localizar porque se mov\u00eda mucho entre pa\u00edses, “era una persona muy cauta en sus comunicaciones”, usualmente encriptadas, y ten\u00eda su propio servicio de seguridad, dijo V\u00e1zquez.<\/p>\n

Bouyakhrichan y los otros detenidos, de qui\u00e9nes la polic\u00eda no dio sus nacionalidades, ser\u00e1n enjuiciados en Espa\u00f1a y luego enviados a Pa\u00edses Bajos, que los ha pedido en extradici\u00f3n para procesarlos por delitos relacionados con ese pa\u00eds.<\/p>\n