En su solicitud de autorizaci\u00f3n de informaci\u00f3n financiera que hizo ante el Juzgado de Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (Pepca), establece que el Ministerio de Hacienda, durante la gesti\u00f3n de Donald Guerrero, hizo libramientos de pagos que no pasaron por los controles legales, pues no figuran en los registros de la Tesorer\u00eda Nacional.<\/p>\n
Basado en datos de un informe de la Unidad Antifraude de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y que \u2013dice- han ido corroborando con otros medios de prueba, el \u00f3rgano afirma que existen diferencias muy marcadas entre los libramientos que figuran registrados y pagados.<\/p>\n
\u201cDesde el Ministerio de Hacienda se pagaron 30 libramientos durante el periodo del 22 de enero al 27 de julio, por un monto total aproximado de 10,993,120,387.60, en tanto que la Tesorer\u00eda Nacional certifica libramientos por un monto de 5,636,093,821.14, para una diferencia de unos RD$6,431,438,750.41. (Esta \u00faltima cifra denota un error de c\u00e1lculo, pues la diferencia entre las dos primeras es de 5,357,026,566)\u201d.<\/p>\n
La diferencia lleva a la\u00a0Pepca<\/strong>\u00a0a establecer que el Ministerio de\u00a0Hacienda<\/strong>\u00a0realiz\u00f3 pagos directos sin ser sometidos al proceso de control previo establecido por la Ley 10-07 de Control Interno de la Contralor\u00eda.<\/p>\n La Procuradur\u00eda investiga a\u00a0Donald Guerrero<\/strong>\u00a0y varios exfuncionarios del gobierno pasado por un presunto entramado que habr\u00eda defraudado al Estado dominicano\u00a0con m\u00e1s de 17,000 millones de pesos.\u00a0<\/strong><\/p>\n Entre los investigados est\u00e1n, adem\u00e1s,\u00a0Emilio C\u00e9sar Rivas Rodr\u00edguez<\/strong>, exdirector de Bienes Nacionales;\u00a0Claudio Silver Pe\u00f1a<\/strong>, exdirector nacional de Catastro;\u00a0Luis Miguel Piccirillo Mccabe<\/strong>\u00a0y\u00a0Domingo Enrique Mart\u00ednez Reyes<\/strong>, del Consejo Estatal del Az\u00facar;\u00a0Sim\u00f3n Lizardo M\u00e9zquita<\/strong>, exadministrador del BanReservas;\u00a0Luis Baldemiro Reyes Santos<\/strong>, exdirector de Presupuesto;\u00a0Daniel Omar de Jes\u00fas Caama\u00f1o Santana<\/strong>, excontralor general de la Rep\u00fablica; y\u00a0Princesa Alexandra Garc\u00eda Medina<\/strong>\u00a0y\u00a0Aldo Antonio Gerbasi Fern\u00e1ndez<\/strong>, de la Direcci\u00f3n de Reconocimiento de Deuda P\u00fablica, entre otros exfuncionarios y subordinados.<\/p>\n Afirma el Ministerio P\u00fablico, seg\u00fan el acta de autorizaci\u00f3n emitido por el tribunal, que bajo instrucciones del ministro de\u00a0Hacienda<\/strong>\u00a0se realizaron maniobras fraudulentas para sustraer del erario p\u00fablico unos 19,653 millones mediante acuerdos transaccionales, llegando a sustraer, seg\u00fan lo que han identificado, 17,300 millones de pesos. Eso, mediante operaciones relacionadas a expropiaciones de terrenos en \u00e1reas protegidas y simulaci\u00f3n de compra y venta de terreno bajo la modalidad de deudas administrativas, que tienen como elemento com\u00fan la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito a personas de confianza o a sociedades de carpeta.<\/p>\n Reafirma la inocencia de su hermano<\/strong><\/span><\/p>\n La miembro del Comit\u00e9 Pol\u00edtico del Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana (PLD), Cristina Lizardo, dijo este lunes \u201cconfiar en la inocencia\u201d de su hermano Sim\u00f3n Lizardo M\u00e9zquita. \u201cLo que nunca estar\u00e9 de acuerdo con que se da\u00f1e la moral de nadie y que la justicia act\u00fae acorde a lo que se establece \u201c, indic\u00f3 Lizardo luego de una rueda de prensa que se llev\u00f3 a cabo en la Casa Nacional del PLD. \u201cVamos a esperar que el proceso se mantenga. Yo reafirmo la inocencia de mi hermano y de todos los que est\u00e1n implicados en el caso\u201d, se\u00f1al\u00f3 Lizardo.<\/p>\n<\/div>\n La\u00a0Pepca<\/strong>\u00a0dice que Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez Collie (a) Mimilo, Jos\u00e9 Andr\u00e9s Familia, Fernando Cris\u00f3stomo Herrera, \u00c1lvaro Jim\u00e9nez Cris\u00f3stomo, Efra\u00edn Santiago B\u00e1ez Fajardo, Jos\u00e9 Pablo Ort\u00edz Giraldo, Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a, Juan Alexander Tapia Holguin, Pedro Mar\u00eda de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma est\u00e1n vinculados en el \u201centramado de las cesiones de cr\u00e9ditos donde se realizaban las mismas maniobras en diferentes instituciones\u201d. Cita de manera particular el Consejo Estatal del Az\u00facar, la Direcci\u00f3n General de Bienes Nacionales, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y el Instituto Agrario Dominicano.<\/p>\n Para vincularlo a\u00a0Donald Guerrero<\/strong>, la dependencia de la Procuradur\u00eda cita un interrogatorio practicado a Bol\u00edvar Antonio Ventura Rodr\u00edguez, a quien supuestamente, Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a, en presencia de Cris\u00f3stomo y Jim\u00e9nez Collie le hicieron la propuesta de gestionarle una deuda de 1,300 millones que le ten\u00eda el Estado como contratista, a cambio de que les entregara 600 millones.<\/p>\n Millones habr\u00eda devuelto uno de los interrogados por el caso que investiga la Pepca de fraude en el Ministerio de Hacienda.<\/p>\n<\/div>\n Para ello, los tres habr\u00edan presentado a Ventura Rodr\u00edguez con\u00a0Donald Guerrero<\/strong>, quien le indic\u00f3 que hablara con Mimilo y con Ure\u00f1a para el tema del dinero que ellos iban a requerir, y que los pagos saldr\u00edan de\u00a0Hacienda<\/strong>.<\/p>\n \u201cEl se\u00f1or Bol\u00edvar Antonio Ventura Rodr\u00edguez accedi\u00f3 y entreg\u00f3 a los imputados Jos\u00e9 Fernando Cris\u00f3stomo y Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez Collie (a) Mimilo la suma de 527,694,838, entregando dicha cantidad a trav\u00e9s de los empleados del se\u00f1or Bol\u00edvar Antonio Ventura Rodr\u00edguez, los se\u00f1ores Luis Joaqu\u00edn F\u00e9liz Pe\u00f1a y Jorge Cecilio Mena Jim\u00e9nez\u201d.<\/p>\n El Ministerio P\u00fablico cita un allanamiento a la residencia del se\u00f1or Efra\u00edn Santiago B\u00e1ez Fajardo a quien le ocuparon una computadora que, seg\u00fan dicen, ten\u00eda informaciones relacionada a las empresas BXT Dominicana, Axionova Group, Rediux Consulting, las que figuran incorporadas en Onapi en la misma fecha de enero de 2020 y que comparten mismo domicilio. Tambi\u00e9n de las empresas Prominex Multiservicios y Grupo Amerionova S.R.L., las que habr\u00edan utilizado para \u201csimular cesiones de cr\u00e9ditos fraudulentos y lograr expedir libramientos de pagos fraudulentos a terceros, bajo la modalidad de supuesta deuda p\u00fablica\u201d.<\/p>\n Tambi\u00e9n habr\u00edan encontrado informaciones en las que Pedro Mar\u00eda Altagracia Veras, \u00c1lvaro Jim\u00e9nez Cris\u00f3stomo autorizan transferencias a las referidas empresas.<\/p>\n El nombre de\u00a0Efra\u00edn Santiago B\u00e1ez Fajardo<\/strong>\u00a0figura como socio de la empresa\u00a0Tools & Resources Enterprise Toreen<\/strong>, cuestionadas en 2020 por ser beneficiara de adjudicaciones del Ministerio de Salud P\u00fablica relacionadas a la compra de insumos que ser\u00edan utilizados para hacer frente a la pandemia del COVID-19.<\/p>\n Para entonces, funcionarios de ese ministerio alertaron de las dificultades que ten\u00edan con ese suplidor, cuyos entregables \u201cnunca se ajustan ni en plazo ni en calidad requerida\u201d. Pero la empresa ya gozaba de contratos de adjudicaci\u00f3n de obras para construcci\u00f3n de carreteras, as\u00ed como para equipar hospitales.<\/p>\n La empresa figura en el expediente Antipulpo<\/strong>, relativo a una supuesta red de corrupci\u00f3n que encabeza Alexis Medina S\u00e1nchez, hermano del expresidente Danilo Medina.<\/p>\n En el expediente, el Ministerio P\u00fablico refiere acuerdos de la empresa Tools & Resources, representada por B\u00e1ez Fajardo, con Domedical Suplay, de Jos\u00e9 Dolores Santana (uno de los imputados en Antipulpo) para el cobro de cesiones de cr\u00e9ditos sobre la base de contratos en la OISOE, pero los investigadores establecen que no exist\u00edan tales deudas y que el cr\u00e9dito era imaginario.<\/p>\n Se\u00f1alan adem\u00e1s que las ventas que dieron origen a cesiones de cr\u00e9dito ficticias fueron diligenciadas por B\u00e1ez Fajardo, quien tambi\u00e9n se encargaba de distribuir sobornos entre funcionarios de OISOE, seg\u00fan el documento.<\/p>\n Jos\u00e9 Andr\u00e9s Familia es la otra persona que figura como socio de Tools & Resources.<\/p>\n Bol\u00edvar Antonio Ventura Rodr\u00edguez es otro que figura en el expediente Antipulpo, como socio y beneficiario final de la empresa Diprecalt. El documento cita la devoluci\u00f3n de 25 millones de pesos que \u00e9ste realiz\u00f3 a la Procuradur\u00eda y que se refieren al monto que recibi\u00f3 del se\u00f1or Francisco Pag\u00e1n por la venta de una planta de materiales de construcci\u00f3n. Tambi\u00e9n se le vincula con cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos a empresas vinculadas a Alexis Medina.<\/p>\n Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a tambi\u00e9n fue vinculado en el caso Antipulpo con negocios con empresas relacionadas al principal acusado.<\/p>\n Fuente: Diario Libre<\/p>\nSobornos<\/h2>\n
Figuras repetidas de otros casos de corrupci\u00f3n<\/h2>\n