La organizaci\u00f3n criminal que integra extraditables, investigados a trav\u00e9s de la Operaci\u00f3n Falc\u00f3n, habr\u00eda operado desde hace al menos nueve a\u00f1os y entre sus operaciones figura el financiamiento de campa\u00f1as pol\u00edticas para lograr esca\u00f1os en el Congreso Nacional, alcald\u00edas y concejos municipales, con la finalidad de lograr incidencia y poder.<\/p>\n
De acuerdo con el Ministerio P\u00fablico, uno de los cabecillas de la red de narcotr\u00e1fico financi\u00f3 de forma completa la campa\u00f1a electoral del diputado perreme\u00edsta por Santiago, Nelson Marmolejos Gil. Erick Randhiel Mosquea Polanco habr\u00eda invertido, tan solo el d\u00eda de las elecciones, m\u00e1s de RD$9 millones y Lenin Torres Bueno, otro implicado, RD$550,000. La revelaci\u00f3n la hizo Torres Bueno durante una conversaci\u00f3n telef\u00f3nica del pasado 9 de julio de 2020, que es citada en el expediente del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
La red de narcotr\u00e1fico y lavado de activos, desmantelada, realiz\u00f3 operaciones il\u00edcitas desde el a\u00f1o 2012, las cuales se habr\u00edan intensificado desde el a\u00f1o 2017 seg\u00fan las evidencias obtenidas. Seg\u00fan asegura el Ministerio P\u00fablico, la red cre\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal transnacional dedicada a traficar coca\u00edna de Rep\u00fablica Dominicana a Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operaci\u00f3n la provincia de Santiago.<\/p>\n
Los imputados traficaron unos 2,500 kilos de coca\u00edna semanales y producto de sus acciones criminales se han estimado inversiones de unos RD$10 mil millones. La organizaci\u00f3n criminal moviliz\u00f3 mas de US$500 millones a trav\u00e9s del tr\u00e1fico de miles de kilos de drogas.<\/p>\n
Entre las caracter\u00edsticas del entramado criminal figura la colocaci\u00f3n de fondos millonarios en empresas dedicadas a la producci\u00f3n, estaciones de combustibles, financieras, dealers, compra de veh\u00edculos de lujo, de fincas, ganado, relojes costosos y otros.<\/p>\n
Usaron documentos con falsedades para ocultar el rastro de su origen il\u00edcito, compraron conciencias, lealtades e impunidad, e involucraron a decenas de personas, algunas que ostentaron cargos p\u00fablicos.<\/p>\n
Los criminales fueron ayudados por sujetos obligados, que obviaron su rol al servir a la estructura criminal, como abogados, entidades financieras y contadores p\u00fablicos autorizados.<\/p>\n
Los hallazgos fueron logrados tras esfuerzos en conjunto de los organismos de investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n nacionales e internacionales integrados por la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, la Procuradur\u00eda Fiscal de Santiago, la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA), la Agencia de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza (ICE) y la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaciones (DNI).<\/p>\n<\/div>\n
Ayer, la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, revel\u00f3 que varios legisladores est\u00e1n vinculados a la red de lavado de activos del narcotr\u00e1fico desmantelada a trav\u00e9s de la Operaci\u00f3n Falc\u00f3n y asegur\u00f3 que oportunamente informar\u00e1 a la \u201csociedad los nombres de los legisladores involucrados\u201d.<\/p>\n
Inform\u00f3 que hoy el Ministerio P\u00fablico solicitar\u00e1 ante la Suprema Corte de Justicia la designaci\u00f3n de un juez especial que lleve el control del proceso, por tratarse de una jurisdicci\u00f3n privilegiada.<\/p>\n
La Directora General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico precis\u00f3 que se trata de una investigaci\u00f3n compleja, que lleva bastante tiempo.<\/p>\n<\/div>\n
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del distrito judicial de Santiago aplaz\u00f3 para el pr\u00f3ximo viernes 17 de septiembre la audiencia para el conocimiento de medidas cautelares contra los arrestados en la Operaci\u00f3n Falc\u00f3n,<\/p>\n
La magistrada Iris Borges acogi\u00f3 la petici\u00f3n de los abogados de la defensa de reenviar la medida, para poder estudiar el voluminoso expediente de 111 p\u00e1ginas.<\/p>\n
Se trata de 21 personas, arrestadas en m\u00e1s de cien allanamientos simult\u00e1neos que tuvieron lugar entre el mi\u00e9rcoles y el s\u00e1bado de esta semana en distintas provincias del pa\u00eds.<\/p>\n
Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan Jos\u00e9 de la Cruz Morales, los se\u00f1alados como l\u00edderes del grupo, est\u00e1n pr\u00f3fugos. La lista de encartados esta integrada por Mar\u00eda Olimpia Tavares Rodr\u00edguez alias Oli La Princesa, Juan Maldonado Castro alias Marcial y o El L\u00edder, exdirector de Comunidad Digna y exdiputado. Este \u00faltimo fue suspendido mediante un decreto.<\/p>\n<\/div>\n
En el expediente para la solicitud de la medida de coerci\u00f3n y la declaratoria de complejidad, el Ministerio P\u00fablico revela que una persona identificada como Pirr\u00edn (apodo usado por el diputado perreme\u00edsta H\u00e9ctor F\u00e9liz F\u00e9liz) recibi\u00f3 un mill\u00f3n de pesos del lugarteniente de la red de narcotr\u00e1fico, Juan Jos\u00e9 de la Cruz Morales.<\/p>\n
Reynoso hab\u00eda declarado sobre F\u00e9liz F\u00e9liz que \u00e9ste trat\u00f3 de transportar a un extraditable del caso Operaci\u00f3n Falc\u00f3n con lo que pretend\u00eda impedir que fuera arrestado. Esa versi\u00f3n fue negada por el legislador, quien asegur\u00f3 que este lunes se presentar\u00e1 a la Procuradur\u00eda General.<\/p>\n
Adem\u00e1s, entre las conversaciones revisadas se evidencia que V\u00edctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), quien era chofer del exdiputado Juan Maldonado Castro, el 29 de mayo de 2021 ten\u00eda una identificaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados. El Gordo funge como contable personal de Juan Jos\u00e9 de la Cruz Morales.<\/p>\n<\/div>\n
Ayer, el Partido Revolucionario Moderno respald\u00f3 las acciones tomadas por el gobierno de Luis Abinader para impulsar la consolidaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico independiente. Afirm\u00f3 en un comunicado que \u201cnunca antes se hab\u00eda librado tan contundente lucha contra la impunidad\u201d en el pa\u00eds.<\/p>\n<\/div>\n
El abogado Carlos Salcedo propuso que los partidos pol\u00edticos sean sujetos obligados a fin de que si no cumplen con los niveles de fiscalizaci\u00f3n necesarios se contemplen legalmente sanciones administrativas, civiles y penales a los que tengan que asumir los roles de investigaci\u00f3n y depuraci\u00f3n para evitar que candidatos y precandidatos sean financiados con recursos il\u00edcitos. Tambi\u00e9n, plantea que se establezca responsabilidad penal a las altas direcciones partidarias.<\/p>\n
Para tales fines recomienda modificar la ley No. 33.18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Pol\u00edticos. \u201cSe dieron cuenta de que no solamente pueden actuar a trav\u00e9s de terceros que est\u00e1n en el poder pol\u00edtico con las estructuras del poder tradicional sino que era necesario infiltrarse mucho m\u00e1s y la infiltraci\u00f3n ten\u00eda que ser legitimada por el voto popular\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n
En tanto que elvicepresidente ejecutivo de la Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Casta\u00f1os Guzm\u00e1n, dijo que ahora se presenta una \u201cmagn\u00edfica oportunidad\u201d para que en la revisi\u00f3n al C\u00f3digo Penal se incluya la responsabilidad penal de los partidos y agrupaciones pol\u00edticas.<\/p>\n
Para \u00e9l ya es hora de que los partidos pol\u00edticos rindan cuentas a la sociedad sobre su compromiso de escoger las personas adecuadas para ser candidatos a cargos electivos y dirigir el Estado bajo el juramento de comprometerse con la erradicaci\u00f3n de la corrupci\u00f3n, el tr\u00e1fico de influencias y el imperio de la ley. \u201cLa Operaci\u00f3n Falc\u00f3n nos muestra asimismo lo peligroso que es la infiltraci\u00f3n del crimen organizado en las estructuras de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la necesidad de que se refuercen los controles para detectar a tiempo, impedir el acceso y castigar a quienes pretenden convertir al Estado en una estructura de apoyo a sus prop\u00f3sitos antinacionales\u201d, expresa.<\/p>\n<\/div>\n