{"id":1709,"date":"2021-06-15T13:12:41","date_gmt":"2021-06-15T13:12:41","guid":{"rendered":"https:\/\/periodismo360.com\/?p=1709"},"modified":"2024-08-14T09:00:53","modified_gmt":"2024-08-14T13:00:53","slug":"asi-fueron-los-pasos-de-los-imputados-de-la-operacion-13-segun-el-mp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/periodismo360.com\/?p=1709","title":{"rendered":"As\u00ed fueron los pasos de los imputados de la \u201cOperaci\u00f3n 13\u201d, seg\u00fan el MP"},"content":{"rendered":"

El Ministerio P\u00fablico deposit\u00f3 la tarde de este lunes la solicitud de medida de coerci\u00f3n contra los 10 implicados en el fraude cometido a bancas de loter\u00eda, en el sorteo del uno de mayo pasado, que caus\u00f3 p\u00e9rdidas estimadas en RD$500 millones.<\/p>\n

Las acusaciones contra el grupo de implicados se dividen entre el grupo se\u00f1alado como \u201cuna alta gerencia criminal\u201d, debido a sus acciones, y los empleados de la Loter\u00eda Nacional, que fueron reclutados para llevar a cabo el plan.<\/p>\n

\u201cLa Alta Gerencia\u201d<\/strong><\/p>\n

Luis Maisichell Dicent<\/strong><\/p>\n

El primero en ser citado es el actual administrador suspendido de la Loter\u00eda Nacional, Luis Maisichell Dicent, principal implicado del caso y quien deposit\u00f3 la denuncia inicial ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR).<\/p>\n

A pesar de ser \u00e9l quien deposita la denuncia inicial, luego de que el v\u00eddeo del fraude cometido ese uno de mayo se hiciera viral en las redes sociales, y en consecuencia suspendiera a todos los que se vieron involucrados en la organizaci\u00f3n de dicho sorteo, fue se\u00f1alado por Valentina Rosario (la presentadora) como la persona que orquest\u00f3 la acci\u00f3n.<\/p>\n

Dicent se le habr\u00eda acercado en el ascensor y le dijo: \u201cAlguien se va acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial\u201d. Esta persona identificada como Nazaret, le dijo que era William Rosario, expresidente de la Federaci\u00f3n Nacional de Bancas de Loter\u00eda (Fenabanca) y mejor amigo del suspendido administrador.<\/p>\n

William Rosario<\/strong><\/p>\n

William Rosario es el expresidente de Fenabanca y se\u00f1alado como \u201cmejor amigo\u201d de Dicent. Fue quien se le acerc\u00f3 a Valentina y le dio las \u00f3rdenes de c\u00f3mo iban a cometer la infracci\u00f3n.<\/p>\n

\u201c\u00c9l me dice que me quiere plantear algo referente al sorteo especial, es decir usa la clave que me hab\u00eda dicho el administrador\u201d, dice el interrogatorio.<\/p>\n

El hombre se reuni\u00f3 en julio del a\u00f1o pasado con el imputado Carlos Manuel Berig\u00fcete P\u00e9rez, quien se desempe\u00f1aba como soporte t\u00e9cnico de la Loter\u00eda Nacional y actualmente suspendido de sus funciones, y le pregunt\u00f3 si \u00e9l ten\u00eda alg\u00fan manejo con los bolos, respondi\u00e9ndole que no, porque \u201cesa no era su \u00e1rea\u201d.<\/p>\n

En esa misma reuni\u00f3n, William le se\u00f1ala a Berig\u00fcete que Dicent ser\u00e1 el pr\u00f3ximo administrador de la Loter\u00eda.<\/p>\n

El expresidente de Fenabanca es se\u00f1alado como quien comienza a coordinar en julio 2020 la forma en que se realizar\u00eda el fraude junto al suspendido administrador, Le\u00f3nidas Medina Arvelo (Nazaret y\/o Naza), Eladio Batista Valerio (El Gago) y Felipe Santiago Toribio (el Chago).<\/p>\n

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Tambi\u00e9n se le se\u00f1ala por orquest\u00f3 la \u00faltima reuni\u00f3n de planificaci\u00f3n con Valentina Rosario.<\/p>\n

Felipe Santiago Toribio (el Chago)<\/strong><\/p>\n

El Chago es identificado en el expediente como un reconocido apostador en pr\u00e1cticamente todos los juegos de azar y \u201ccon gran conocimiento de c\u00f3mo funciona cada uno de ellos\u201d.<\/p>\n

Santiago Toribio sostuvo varias reuniones con William Rosario en julio del pasado a\u00f1o y es se\u00f1alado como uno de los principales organizadores del fraude del sorteo del uno de mayo.<\/p>\n

Eladio Batista (el Gago)\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n

El Gago fue reclutado por los antes mencionados y\u00a0 trabaj\u00f3 de manera directa en toda la estructuraci\u00f3n de los hechos y form\u00f3 parte del grupo que orquest\u00f3 el entramado y estuvo en las reuniones iniciales de julio de 2020.<\/p>\n

Fue arrestado el s\u00e1bado 12 de junio en momentos en que se encontraba en su residencia.<\/p>\n

Se le acusa de formar parte del grupo liderado William Lizandro Rosario Ortiz que planific\u00f3 la estafa desde 2020 planificaron “el modo en que pod\u00edan realizar un fraude al sorteo de la Loter\u00eda Nacional, para sustraer de manera fraudulenta el dinero a los propietarios de bancas, consorcios y concesionarios de los juegos de azar en el territorio nacional y algunos pa\u00edses como Estados Unidos, Espa\u00f1a y Jamaica, en donde funcionan de manera clandestina la venta de loter\u00eda basada en los sorteos de la Loter\u00eda Nacional; para lo cual elaboraron un conjunto de maniobras fraudulentas dirigidas a lucrarse del dinero apostado por los jugadores tradicionales de n\u00fameros de loter\u00eda”.<\/p>\n

Le\u00f3nidas Medina Arvelo (Nazaret y\/o Naza): el \u201cjefe operativo\u201d que no fue acusado\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u201cNazaret\u201d es se\u00f1alado constantemente en el documento depositado por el Ministerio P\u00fablico y es identificado como el \u201ceje operativo de la operaci\u00f3n para la materializaci\u00f3n de los hechos\u201d designado por Dicent y William Rosario.<\/p>\n

A pesar de ser descrito como \u201cimputado\u201d, Medina Arvelo no aparece dentro del grupo de los acusados formalmente por la Pepca. Esa situaci\u00f3n podr\u00eda variar en las pr\u00f3ximas horas.<\/p>\n

Medina Arvelo tambi\u00e9n particip\u00f3 en las reuniones donde se planificaron de manera inicial el modo en que se realizar\u00eda el fraudulento sorteo.<\/p>\n

Los reclutados<\/strong><\/p>\n

Carlos Manuel Berig\u00fcete P\u00e9rez\u00a0 \u00a0<\/strong><\/p>\n

Se reuni\u00f3 William Rosario, Medina Arvelo y el Gago donde se le cuestion\u00f3 sobre si sab\u00eda manejar los bolos a lo que respondi\u00f3 negativamente.<\/p>\n

Se desempe\u00f1aba como soporte t\u00e9cnico de la Loter\u00eda Nacional. Es informado por miembros de la \u201calta gerencia\u201d que iban a preparar un \u201cSorteo Especial\u201d en la Loter\u00eda Nacional y le preguntaron si conoc\u00eda a alguien de los que preparaban los sorteos.<\/p>\n

En ese momento, Berig\u00fcete P\u00e9rez manifest\u00f3 que hablar\u00eda con el imputado Jonathan Augusto Brea Ovalles, quien se desempe\u00f1a como Supervisor de Sorteos y quien era el responsable de preparar el pre-sorteo y el sorteo en la Loter\u00eda Nacional.<\/p>\n

Este imputado fue quien se puso en contacto con Rafael Mesa Nova, quien se desempe\u00f1aba como chofer de la entidad, y quien ten\u00eda bajo su responsabilidad trasladar a los no videntes que participan en los sorteos de la Loter\u00eda Nacional desde sus casas hacia la instituci\u00f3n y viceversa, proponi\u00e9ndole participar de un \u201cSorteo Especial\u201d donde le pagar\u00edan la suma de RD$500,000 y que\u00a0 a su vez le manifestara la propuesta de participar en dicho fraude al no vidente Miguel Mej\u00eda.<\/p>\n

Adem\u00e1s fue se\u00f1alado por Valentina Rosario como una de las personas presentes en el primer ensayo del fraude.<\/p>\n

Jonathan Augusto Brea Ovalles\u00a0<\/strong><\/p>\n

Brea Ovalles, estuvo de acuerdo con la propuesta realizada por Beriguete P\u00e9rez\u00a0 y de inmediato se puso en contacto con Medina Arvelo procediendo a reunirse con \u00e9l y el imputado el Gago,\u00a0 por primera vez, en la Feria Ganadera del Distrito Nacional.<\/p>\n

Ah\u00ed le dijeron del plan que estaban orquestando para hacer un fraude a la Loter\u00eda Nacional, donde le mencionaron\u00a0 a William Lizandro Rosario Ortiz, indic\u00e1ndole que \u00e9ste hab\u00eda sido presidente de Fenabanca y que era la mano derecha de Dicent.<\/p>\n

Brea Ovalles tambi\u00e9n es identificado por la presentadora como uno de los que se encontraban en la casa donde se hizo el primero de los ensayos.<\/p>\n

Valentina Rosario<\/strong><\/p>\n

Valentina fue la presentadora del sorteo del uno de mayo y acept\u00f3 hacerlo luego de que le ofrecieran 2 millones de pesos por cometer la infracci\u00f3n y s\u00f3lo le entregaron 22 mil pesos en dos partidas de siete y 15 mil pesos, pese a que reclam\u00f3 en varias ocasiones la totalidad del dinero.<\/p>\n

Rosario Cruz era quien ten\u00eda el n\u00famero 13 escondido en sus manos y cuando el no vidente Miguel Mej\u00eda simul\u00f3 que lo sac\u00f3 de la t\u00f3mbola y \u201cse lo pas\u00f3\u201d a la presentadora, esta mostr\u00f3 a las c\u00e1maras el bolo que ten\u00eda entre los dedos.<\/p>\n

Miguel Mej\u00eda<\/strong><\/p>\n

El no vidente acept\u00f3 participar al ser reclutado por Mesa Nova, quien le hizo la propuesta de participar en\u00a0 famoso \u201cSorteo Especial\u201d que le hab\u00eda instruido el co-imputado Carlos Manuel Berig\u00fcete P\u00e9rez.<\/p>\n

Mej\u00eda fue quien simul\u00f3 que sac\u00f3 de la t\u00f3mbola el bolo y se lo pas\u00f3 a la presentadora, qui\u00e9n lo mostr\u00f3 a las c\u00e1maras.<\/p>\n

Este dijo en una entrevista en el programa el Sol de la Ma\u00f1ana que le llevaron un dinero, 800 mil pesos, pero expres\u00f3 que no lleg\u00f3 a tocar ese dinero que le enviaron a su casa. Los documentos se\u00f1alan que \u00e9l y su hermano s\u00ed usaron parte del dinero pero que la gran mayor\u00eda fueron entregados a las autoridades de retorno.<\/p>\n

Edison Manuel Perdomo<\/strong><\/p>\n

Perdomo fue quien llev\u00f3 una c\u00e1mara de grabaci\u00f3n profesional HD, con la finalidad de grabar todo el sorteo.<\/p>\n

Rafael Mesa Nova<\/strong><\/p>\n

Mesa es el chofer de la Loter\u00eda Nacional encargado de trasladar a los no videntes que participan en los sorteos de la Loter\u00eda Nacional desde sus casas hacia la Loter\u00eda Nacional y viceversa.<\/p>\n

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Este acept\u00f3 la oferta de Berig\u00fceto P\u00e9rez de ser parte del \u201csorteo especial\u201d aceptando el pago de medio mill\u00f3n de pesos. Adem\u00e1s fue el encargado de reclutar al ciego Miguel Mej\u00eda y de trasladarlo a los ensayos.<\/p>\n

A todos se les conocer\u00e1 su audiencia de solicitud de medida de coerci\u00f3n el mi\u00e9rcoles a las 10 de la ma\u00f1ana.<\/p>\n

Fuente: List\u00edn Diario<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n