{"id":1387,"date":"2021-05-22T19:01:42","date_gmt":"2021-05-22T19:01:42","guid":{"rendered":"https:\/\/periodismo360.com\/?p=1387"},"modified":"2024-08-14T09:00:58","modified_gmt":"2024-08-14T13:00:58","slug":"un-ano-de-prision-preventiva-a-mujer-que-estafo-a-ahorrantes-de-tres-financieras-con-mas-de-rd265-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/periodismo360.com\/?p=1387","title":{"rendered":"Un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva a mujer que estaf\u00f3 a ahorrantes de tres financieras con m\u00e1s de RD$265 millones"},"content":{"rendered":"

SANTO DOMINGO. \u2013\u00a0<\/strong> La Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional impuso un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva como medida de coerci\u00f3n, a una mujer acusada por el Ministerio P\u00fablico de estafar con m\u00e1s de RD$265 millones durante 17 a\u00f1os, a ahorrantes de tres entidades financieras que operaban bajo su direcci\u00f3n.<\/p>\n

La imputada, Aida Ramos de Hern\u00e1ndez deber\u00e1 cumplir la coerci\u00f3n en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n Najayo Mujeres, en San Crist\u00f3bal.<\/p>\n

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La titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio P\u00fablico, fiscal Karina Concepci\u00f3n Medina, dijo que su sometimiento se realiz\u00f3 con base en evidencias que les vinculan a los delitos de estafa, uso de documentos de comercio falsos y lavado de activos, as\u00ed como a la asociaci\u00f3n de malhechores para el uso de los documentos falsos y el lavado de dinero.<\/p>\n

En la instancia con la solicitud de medida de coerci\u00f3n, la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros detalla que abri\u00f3 una investigaci\u00f3n en contra de las sociedades comerciales Metrocr\u00e9dito, S.R.L, Mercabanc, C. por A. y Metrocar, S.A.S, representadas y dirigidas, entre otros, por Ramos de Hern\u00e1ndez, debido a que en el per\u00edodo comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2020 fueron presentadas en su contra la cantidad de 39 acciones penales por los indicados delitos.<\/p>\n

La imputada, seg\u00fan consta en Registro Mercantil, se desempe\u00f1\u00f3 como gerente de operaciones de esas entidades y ten\u00eda autorizaci\u00f3n para firmar en representaci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n

El expediente detalla que Ramos de Hern\u00e1ndez se asoci\u00f3 con otros accionistas de las sociedades comerciales investigadas para conformar un esquema tendente a realizar intermediaci\u00f3n financiera no autorizada a trav\u00e9s de las citadas entidades, cuyo objeto social era el financiamiento de veh\u00edculos y otros bienes e inmuebles. Pose\u00edan domicilio social y de operaciones en el ensanche Naco, del Distrito Nacional.<\/p>\n

A trav\u00e9s del esquema societario, Ramos de Hern\u00e1ndez junto con otros accionistas adem\u00e1s utiliz\u00f3 esas sociedades \u00a0para hacerles creer a las v\u00edctimas que ten\u00edan la autorizaci\u00f3n de la Junta Monetaria para hacer la intermediaci\u00f3n financiera, ofreci\u00e9ndoles recibir sus ahorros a trav\u00e9s del instrumento de captaci\u00f3n denominado \u201cpapel comercial\u201d, con el objetivo de cederlos a terceros en calidad de pr\u00e9stamos, para recibir ganancias con tasas de inter\u00e9s anuales que oscilaban entre un 4 y un 18 por ciento.<\/p>\n

Ramos de Hern\u00e1ndez cometi\u00f3 los hechos en asociaci\u00f3n con Alain Jos\u00e9 G\u00f3mez, quien, en marzo de 2020, antes de que las v\u00edctimas presentaran las querellas, huy\u00f3 del pa\u00eds hacia Cuba y desde ah\u00ed hacia Rusia.<\/p>\n

A ra\u00edz de las diligencias del Ministerio P\u00fablico es buscado por la Organizaci\u00f3n Internacional de Polic\u00eda Criminal, conocida como Interpol.<\/p>\n

La magistrada Concepci\u00f3n Medina junto al fiscal Carlos Vidal, durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerci\u00f3n, present\u00f3 diferentes pruebas que vinculan a la imputada al caso.<\/p>\n

Con las evidencias, el juez Juan Francisco Rodr\u00edguez Consor\u00f3 pudo establecer la vinculaci\u00f3n de la encartada con el hecho delictivo al que le ha sido otorgada la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 148, 265, 266, 405 del C\u00f3digo Penal y 3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n

Mientras Ramos de Hern\u00e1ndez cumple la prisi\u00f3n preventiva, el Ministerio P\u00fablico contin\u00faa ampliando la investigaci\u00f3n de este caso de delitos financieros.<\/p>\n

El Nuevo Diario<\/p>\n