{"id":11222,"date":"2025-12-09T11:57:27","date_gmt":"2025-12-09T15:57:27","guid":{"rendered":"https:\/\/periodismo360.com\/?p=11222"},"modified":"2026-01-08T12:21:10","modified_gmt":"2026-01-08T16:21:10","slug":"policia-argentina-allana-entidad-del-futbol-y-al-menos-17-clubes-por-sus-vinculos-con-una-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/periodismo360.com\/?p=11222","title":{"rendered":"Polic\u00eda argentina allana entidad del f\u00fatbol y al menos 17 clubes por sus v\u00ednculos con una financiera"},"content":{"rendered":"

AP.\u2014<\/strong> La polic\u00eda federal argentina<\/strong> realizaba el martes m\u00e1s de 30 allanamientos <\/strong>en la sede de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino <\/strong>(AFA) y al menos 17 clubes <\/strong>de f\u00fatbol en el marco de una pesquisa judicial sobre los v\u00ednculos que mantienen con una empresa de servicios financieros investigada <\/strong>por presunto lavado de dinero y evasi\u00f3n impositiva.<\/strong><\/p>\n

Los operativos, ordenados por el juez federal Luis Armella, fueron efectuados en simult\u00e1neo en los clubes de f\u00fatbol y en la sede central en la capital argentina de la entidad deportiva que dirige Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, vinculado a Ariel Vallejo, due\u00f1o de la financiera Sur Finanzas, la cual auspicia torneos de la AFA y a varios clubes de primera y segunda divisi\u00f3n.<\/p>\n

Los agentes policiales buscan los contratos que suscribieron los clubes con la financiera investigada y otra documentaci\u00f3n guardada en dispositivos electr\u00f3nicos, dijo a The Associated Press un funcionario judicial con acceso a la causa que no se identific\u00f3 por no estar habilitado a hablar p\u00fablicamente del asunto.<\/p>\n

Varios de los clubes allanados de primera y segunda divisi\u00f3n a los que se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario son Independiente, Racing y San Lorenzo \u2014que est\u00e1n entre los cinco principales del pa\u00eds\u2014 adem\u00e1s de Mor\u00f3n, Los Andes, Excursionistas, Acassuso, Dock Sud y Barracas Central, el club fundado por Tapia y que preside uno de sus hijos.<\/p>\n

La justicia investiga una denuncia presentada por la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) contra Sur Finanzas por lavado de dinero y evasi\u00f3n.<\/p>\n

La denuncia a la que tuvo acceso AP se\u00f1al\u00f3 que la financiera \u201cactuando como prestador de servicios de pago recibe dinero por transferencias realizadas por intermedio de su plataforma de billetera virtual operando con clientes que, no teniendo capacidad operativa, econ\u00f3mica y \/o financiera para realizar las operaciones de transferencias virtuales, realizan movimientos por los montos millonarios de acreditaciones cuyo origen prima facie es il\u00edcito y que alcanzan un total de 818.000 millones de pesos\u201d, unos 560 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

De esos clientes \u201cel 31% son sujetos no categorizados, y dentro de este n\u00famero el 9% son ap\u00f3crifos (contribuyentes no confiables) y un 27% son monotributistas de escasa capacidad econ\u00f3mica detectada\u201d, acot\u00f3.<\/p>\n

La polic\u00eda tambi\u00e9n allanaba el predio que la AFA posee en la localidad de Ezeiza \u2014a unos 40 kil\u00f3metros de Buenos Aires\u2014 para la selecci\u00f3n campeona del mundo.<\/p>\n

Las medidas judiciales tienen lugar en medio de la pol\u00e9mica por las supuestas arbitrariedades cometidas por Tapia en la conducci\u00f3n de la AFA, las sospechas de arbitrajes parciales y las denuncias de corrupci\u00f3n contra la instituci\u00f3n lanzadas por el gobierno de Javier Milei.<\/p>\n

Canales de la televisi\u00f3n difundieron im\u00e1genes de la polic\u00eda en el interior de las oficinas de la sede de la entidad deportiva.<\/p>\n

Algunos de los clubes tienen a Sur Finanzas como su sponsor en la camiseta, mientras otros habr\u00edan recibido pr\u00e9stamos de la financiera. Varios dirigentes y exdirectivos son sospechosos a su vez de haber participado en maniobras delictivas.<\/p>\n

El club Excursionistas, de la Primera B Metropolitana, se intent\u00f3 desligar de la financiera. \u201cEl club no mantiene con la empresa investigada ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n societaria, financiera ni administrativa\u201d, dijo un mensaje firmado por la comisi\u00f3n directiva y difundido en redes sociales.<\/p>\n

\u201cEl \u00fanico v\u00ednculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo\u201d, limitado a \u201cla exhibici\u00f3n de la marca en los espacios pactados contractualmente sin participaci\u00f3n alguna en su operatoria interna o en las actividades que hoy son materia de investigaci\u00f3n\u201d, indic\u00f3 dicho club.<\/p>\n

Tapia consigui\u00f3 su reelecci\u00f3n en 2024 en un procedimiento que fue cuestionado por las autoridades nacionales.<\/p>\n

Milei mantiene una pelea de larga data con el titular de la AFA que tiene como trasfondo el deseo del mandatario ultraliberal de imponer las sociedades an\u00f3nimas deportivas en el f\u00fatbol argentino y que son resistidas por Tapia.<\/p>\n

El avance de la investigaci\u00f3n sobre el f\u00fatbol argentino se produce luego de que, pocos d\u00edas atr\u00e1s, quedaron definidos los rivales de la zona de Argentina en el Mundial de 2026 que se celebrar\u00e1 en Estados Unidos, M\u00e9xico y Canad\u00e1. La selecci\u00f3n liderada por el astro Lionel Messi gan\u00f3 todos los torneos oficiales que disput\u00f3 desde 2021 -el Mundial de Qatar, dos ediciones de la Copa Am\u00e9rica y la Finalissima-<\/p>\n